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公司召开第七届董事会第七次会议

作者:公司办来源:锡压采风 浏览次数: 日期:2019年5月8日 15:02

2019年4月24日,公司召开第七届董事会第七次会议,李一波董事长主持会议。

本次董事会会议审议并通过了公司《2018年度财务决算报告》、《2019年度损益预测报告》、《2018年度股利分配方案》、《关于聘请2019年度审计机构的议案》,以及股东神钢投资有限公司关于更换董事的议案,同意提交股东大会审议通过。

会议同意股东无锡威克集团有限公司的建议,由李一波董事长提名,委派李小宁董事担任公司常驻董事代表,不再担任公司总经理职务;决定聘任松本哲也为公司总经理,不再担任公司常务副总经理职务;根据股东神钢投资有限公司的建议,同意对公司常务副总经理职位暂时不作聘任;会议根据公司总经理松本哲也的提名,决定聘任曾勇为公司副总经理。

会议确定于2019年5月27日上午10:00在公司召开2019年股东大会。 (公司办)

又讯: 2019年4月3日,公司召开临时股东大会,李一波董事长主持会议。 本次临时股东大会审议表决通过了2月26日公司第七届董事会第六次会议提出的《二零一一年版公司章程》修正案。公司章程修改后的内容如下:

1、公司章程“第1章 总则 第1.3条 公司基本信息(5)公司法定代表人:董事长”;2、公司章程“第5章 董事会 第2节 董事会 第5.21条 董事长行使下列职权:(1)行使公司法定代表人的职权。主持股东大会和召集、主持董事会会议”;3、删除公司章程“第6章 总经理 第6.4条(10)行使法定代表人的职权。(11)签署应有法定代表人签署的所有文件”的内容。

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